Compliance de empresas

Os serviços de compliance de empresas apoiam a identificação de riscos financeiros, regulatórios e reputacionais ligados a CNPJs. Eles podem ser usados em onboarding PJ, monitoramento de fornecedores, avaliação de terceiros, processos de crédito, prevenção à fraude e rotinas de PLD/FT. Todos os serviços desta categoria são consumidos pelo endpoint:

POST /api/service-api

Quando usar

Use esta categoria quando precisar:

verificar débitos ativos de uma empresa com órgãos públicos;
consultar protestos em cartórios;
avaliar exposição pública e notícias relacionadas aos sócios;
avaliar exposição e conformidade de empresas relacionadas ao mercado de apostas;
identificar os beneficiários finais e o percentual de participação societária;
consultar certidões negativas federais e estaduais (PGFN, CGU, CNJ, débitos estaduais, PCD, Simples Nacional);
avaliar KYC agregado do grupo econômico completo da empresa;
complementar uma análise cadastral com sinais de risco e restrição.

Serviços disponíveis

Serviço	Código `service`	Uso principal
Débitos ativos PJ	`SERVICE_ACTIVE_DEBT_PJ`	Consulta débitos ativos da empresa com o governo e retorna totais, origens e lista de débitos
Certidão negativa de protesto PJ	`SERVICE_PROTEST_PJ`	Consulta protestos em cartórios e retorna detalhes de títulos encontrados
Exposição e perfil na mídia dos sócios	`SERVICE_MEDIA_PROFILE_EXPOSURE_PJ`	Consulta exposição pública, notoriedade, impopularidade e notícias relacionadas aos sócios da empresa
Compliance de casas de apostas PJ	`SERVICE_COMPLIANCE_BET_PJ`	Consulta exposição esportiva, relação com apostas, dados cadastrais e sinais regulatórios de empresas do setor
FGTS	`SERVICE_FGTS`	Consulta a certidão de regularidade do empregador perante o FGTS
Ações Trabalhistas	`SERVICE_LABOR_LAWSUITS`	Consulta certidão on-demand informando se há processos trabalhistas relacionados à empresa
Distribuição de Processos Judiciais	`SERVICE_LAWSUITS_DISTRIBUTION_DATA_COMPANY`	Consulta dados agregados sobre a distribuição de processos judiciais nos quais a empresa está envolvida
KYC e Compliance dos Funcionários	`SERVICE_EMPLOYEES_KYC`	Consulta indicadores de KYC e compliance regulatório dos funcionários, incluindo PEP e sanções nacionais e internacionais
Acordos Sindicais	`SERVICE_SYNDICATE_AGREEMENTS`	Consulta os acordos sindicais firmados entre a empresa e os sindicatos que representam seus funcionários
Score de Crédito PJ	`SERVICE_QUOD_CREDIT_SCORE_COMPANY`	Consulta score de crédito de pessoa jurídica pelo CNPJ, com nível e classificação de risco
Score de Crédito Multidados PJ	`SERVICE_BOAVISTA_ONE_SCORE_COMPANY`	Consulta score de crédito multidados de pessoa jurídica pelo CNPJ
Dados Restritivos PJ	`SERVICE_BOAVISTA_CREDIT_SCORE_COMPANY`	Consulta dados restritivos de crédito de pessoa jurídica, com indicativo e quantidade de restrições
Flags Negativos PJ	`SERVICE_QUOD_CREDIT_RISK_COMPANY`	Consulta flags negativos de crédito de pessoa jurídica, com nível e classificação de risco
Score de Crédito Quantum PJ	`SERVICE_QUANTUM_CUSTOM_SCORE_COMPANY`	Consulta score de crédito Quantum de pessoa jurídica pelo CNPJ
Beneficiários Finais	`SERVICE_ULTIMATE_BENEFICIAL_OWNERS`	Identifica os beneficiários finais da empresa, com percentual de participação acumulado por cadeias indiretas
Percentual de Participação Societária	`SERVICE_BOAVISTA_OWNER_PARTICIPATION_DATA_COMPANY`	Consulta o percentual de participação societária de cada sócio da empresa
Débitos com a PGFN	`SERVICE_PGFN_COMPANY`	Consulta certidão de débitos tributários federais e dívida ativa da união junto à PGFN
Cota de PCD	`SERVICE_PCD_COMPANY`	Consulta certidão de cumprimento da cota legal de PCD e beneficiários reabilitados
Certidão Negativa Correcional CGU	`SERVICE_CGU_NEGATIVE_CERTIFICATE_COMPANY`	Consulta punições vigentes em CEIS, CNEP e CEPIM
Certidão Negativa CNJ	`SERVICE_CNJ_NEGATIVE_CERTIFICATE_COMPANY`	Consulta condenações cíveis por improbidade administrativa e inelegibilidade
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	`SERVICE_STATE_DEBT_CERTIFICATE_COMPANY`	Consulta débitos estaduais, disponível para todos os estados
Optante pelo Simples Nacional	`SERVICE_SIMPLES_COMPANY`	Consulta situação como optante pelo Simples Nacional e pelo SIMEI
KYC e Compliance do Grupo Econômico	`SERVICE_ECONOMIC_GROUP_KYC_COMPANY`	Consulta indicadores agregados de PEP e sanções do grupo econômico completo

Exemplo rápido

Consulta de compliance de casas de apostas PJ:

curl --location '{base_url}/api/service-api' \
  --header 'Authorization: Bearer {jwt_token}' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "service": "SERVICE_COMPLIANCE_BET_PJ",
    "cnpj": "cnpj"
  }'

Payload:

{
  "service": "SERVICE_COMPLIANCE_BET_PJ",
  "cnpj": "cnpj"
}

Resposta esperada:

{
  "result": {
    "cnpj": "00000000000000",
    "status": "ATIVA",
    "origin": "Receita Federal",
    "officialName": "NOME OFICIAL ANONIMIZADO",
    "tradeName": "NOME FANTASIA ANONIMIZADO",
    "isBet": false,
    "onlineBettingCompliance": []
  },
  "status": {
    "code": 200,
    "message": "Consulta de API Realizada com Sucesso"
  }
}

Leitura dos resultados

O objeto status indica o resultado técnico da consulta. Os sinais de negócio ficam no objeto result, como valores de dívida, protestos, vínculos, exposição regulatória e indicadores de conformidade. Em análises críticas, combine esses serviços com dados cadastrais e relacionamentos societários.

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API Reference

Contrato completo: campos, exemplos e responses de cada serviço.

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